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作者:wzciic.com
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时间:2019/03/12 12:21
来源:rong360

  又是元气满满的一周。

  本周 “P2P周报”梳理了过去一周P2P相关的重要事件,包含立案平台侦查进度、平台最新动态、监管动向等。

  内容来自七牛财富小程序。

  01

  立案平台侦查进度

  2018年3月9日,深圳市公安局福田分局发布“ 合拍在线 ”和“ 绿化贷 ”的案情通报。

  合拍在线犯罪嫌疑人刘某、关某竹、崔某已被深圳市福田区人民检察院批准速捕,警方经多方核查现累计已冻结资金约50万人民币。

  绿化贷平台合作机构深圳市荣达汽车租赁有限责任公司正在通过清理公司资产向平台还款目前已还款350万人民币,归还款项已全部用于平台清退;平台已如期完成第五期还款,目前正按还款计划开展第六期还款工作截止目方累计还款共7400余万元人民币。

  3月7日,杭州公安局西湖分局对外通报“聚富蛙”、“钱内助”、“乾庄”、“小算盘”、“一财”、“银狐”、“抓钱猫”7家涉案平台最近办案情况。

  聚富蛙:犯罪嫌疑人程某生和钱某武被采取刑事强制措施,新增冻结涉案银行账户资金70余万,追回聚富蛙员工工资10万元,已打入公安分局涉案款专户内。

  钱内助:在调查取证期间发现该杭州钱内助金融信息服务有限公司涉嫌集资诈骗罪,且数额巨大,已移送至杭州市人民检察院审查起诉;2019年3月1日第一次退查,目前根据退查提纲开展补充侦查工作;新增查封劳斯莱斯轿车一辆。

  钱庄网:已对湖北天门市天门商贸城进行查封;已对嫌疑人夏某明关联企业名下车辆进行查封;新增冻结房产冻结一套,新增回款人民币100万元,相关款项已打至公安分局涉案款专户内。

  小算盘:2019年2月26日,犯罪嫌疑人周某丰、陆某良涉嫌集资诈骗罪已移送至检查机关审查起诉;浙江安财公司归还部分款项至分局指定涉案款账户;新增查封房产一套,冻结车辆一辆。

  一财经融:涉案犯罪嫌疑人彭某、毛某某、叶某某、罗某移送至检察机关审查起诉;追回“一财金融”平台房屋租金人民币二十余万元。

  银狐财富:已赴江西调取银狐财富江西银行内的存管账户信息;接受嫌疑人陆某军提交的可执行财产清单,并对相关资产逐一进行梳理。

  抓钱猫:通过对犯罪嫌疑人张某成做工作,新增回款3000余万元,该工作将会持续进行,有序推进;由于抓钱猫平台与多个平台在资金上有交集,已冻结的涉案银行账户存在多家公安机关重复冻结的情况;冻结涉案公司股票1亿余股(轮候冻结)。

  来存吧案最新进展

  3月7日,杭州公安局上城分局通报,来存吧涉嫌非吸案新增归集资金18.9万元,已合计归集查金398.9万元;新增扣押小叶紫檀红木家具四套,股权代持协议原稿一份;查封位于杭州的涉案相关房产。

  和祥行案最新进展

  3月4日,杭州警方通报,已对涉案的5名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施,其中4名犯罪嫌疑人侦査羁押期限届满,已向杭州市滨江区人民检察院移送审查起诉;

  已累计冻结银行账户100余个,查扣涉案公司及涉案个人名下车辆5台(价值待估)、珠宝玉石300余件(价值待估)、资金755万余元,冻结涉案公司及涉案人员名下股权4家。

  永利宝、火澳门永利网上娱乐案进展

  3月3日,上海市浦东新区人民检察院公告,犯罪嫌疑人余刚、张玉丰、李昊原、刘玉成、吴华、洪霞、上海永利宝金融信息服务有限公司、上海永利宝网络信息科技有限公司、上海潇谦互联网金融信息服务有限公司涉嫌集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪一案,已由上海市公安局浦东分局侦查终结移送本院审查起诉。

  渝金所案最新进展

  3月6日,深圳市公安局罗湖分局通报,警方已对犯罪嫌疑人李某等三人采取刑事拘留措施,对犯罪嫌疑人唐某采取取保候审措施,并于12月13日将李某等三人向检察院提请逮捕。警方在原有核实并冻结相关账户资金总额500余万元人民币的基础上再增加冻结20余万元。

  02

  平台新动态

  杭州平台启点金融被立案侦查

  3月5日,杭州市公安局高新区(滨江)分局对外通报,分局已经于2019年3月4日正式对杭州启点资产管理有限公司(该公司下设“启点金融”平台)涉嫌非法吸收公众存款案进行立案侦查。

  蘑菇街旗下P2P种豆宝清盘

  3月4日,种豆宝发布业务停止公告称,平台管理层决定退出网贷行业,种豆宝自公告发布之日起暂停新增标的,不再增加业务量。

  2家非营业网贷机构退出,遭清退P2P增至17家

  3月5日,云南普洱市P2P整治办发文,宣布对普洱创投企业管理有限公司、普洱宏桥民间融资登记服务有限公司两家非营业网贷机构进行清退。据不完全,全国已有合计17家网贷机构被要求清退。

  03

  监管动向

  北京扩大P2P逃废债名单征集范围 将起诉老赖

  3月5日,北京互金协会公告称,将面向所有北京市网贷行业从业机构征集借款主体逃废债名单;继续完善逃废债数据库,落实名单将纳入协会脱敏数据库;以协会名义,对拒不还款的失信人发起公益诉讼,并公开发布所有诉讼信息。

  百行征信已接600多家、17类中小金融机构数据

  中央要求实现企业和个人负债信息全覆盖,所以去年成立了百行征信,目前已有600多家、17类中小金融机构接入数据,百行征信今年初已向市场提供征信产品服务。

  广州互金协会推P2P信披系统 42家平台已接入

  3月11日,广州互金协会公告称计划于2019年3月底上线“信息披露服务平台”,集中对广州网贷机构(自2019年1月起)的信息进行对外公开披露。根据该协会此前披露的信息,截止2019年1月底,广州共有42家在营网贷机构。

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  原标题:已有17家平台遭清退

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